涉案金额达540多万元!岑溪特大电信诈骗案开庭审理结束!
文章类型:检察风云   来源:  发布日期:2019-07-26  

      2019725日,由岑溪市人民检察院提起公诉的被告人张某、田某杰、欧某斌等16人涉嫌诈骗一案开庭审理结束,庭审历时2天。

         岑溪市人民检察院指控,20187月至8月,张某、田某杰、欧某斌等16人先后参与了一个外号叫“晨曦”(另案处理)的人所组织的电信诈骗集团,骗取他人钱财。期间,田某杰、欧某斌负责帮助张某组织人员实名开办成套银行卡,并交付张某用于诈骗活动。唐某青、卢某华、刘某民负责协助田某杰、欧某斌组织张某枫、李某、孙某等人在武汉、周口、漯河、北京等地指定的银行实名开办银行套卡。欧某斌、卢某华负责办卡人员所需的办卡费用。之后,办卡人员再将办理好的银行卡以每套290元的价格出售给欧某斌、田某杰,并由刘某民将卡送到张某、田某杰指定的人员手中,供实施诈骗之用。

     庭审过程中,面对被告人无法自圆其说的狡辩和辩护人避重就轻的质证、辩护意见,公诉人列举证据时始终条理清晰、针对性强,发表公诉意见时有条不紊、一针见血,圆满地完成指控任务。

     因该案涉案人数多、涉案金额大,犯罪事实和证据材料多,法院将择日宣判。

案情回顾

       “警察同志,我被某“消防大队”的领导给骗了……这可怎么办?”20187月的某一天,家住广西岑溪的胡某焦急地到派出所报案,称自己被人骗了四十多万元。

     事情追溯到2018724日,胡某接到一个自称是某消防大队队长的电话,说该消防大队急需89张不锈钢床、178张床垫,表示想跟他做交易,让他先出钱将这些东西买给消防大队,接着还给他介绍了一个卖床的人。

     随后,胡某根据“队长”提供的电话联系卖床的小赵,对方向他提供了一个银行卡账号,答应一转钱就发货,胡某信以为真,先后用手机网银转了40余万元到约定的账户上。转完钱后,他又接到一个自称是王明的电话说要多加26张床,并给了相同名字的其他银行卡卡号,这时,他才觉得有点不对劲,于是就到派出所报案。

     经过公安机关的侦查,本案张某、田某杰、欧某斌等16人犯罪嫌疑人被抓获归案。据了解,20187月至8月,张某、欧某斌等16人先后加入了一个外号叫“晨曦”(另案处理)的人所组成的电信诈骗集团,通过冒充公职人员和供销商,欺骗他人钱财,胡某就是受害人之一。

    该诈骗集团分工明细,从开办、购买银行卡、拨打电话进行诈骗,接受诈骗后来的钱,到注销银行卡,逃避查处,均有不同的人分工负责。该集团还给开办银行卡人员提供住宿,并向每人每天发放60元作伙食费,以此运营集团日常工作,实施一系列诈骗行为。

    在诈骗过程中,他们先安排人员冒充公职人员领导,通过短信、电话等方式与被害人联系,在口头上达成工程承包协议,取得信任后,又以让被害人帮忙购买帐篷、不锈钢床、床垫等物资为由,将集团成员冒充的“经销商”、“厂家”的联系电话告知被害人,然后由“经销商”和“厂家”要求被害人支付货款或定金的方式,欺骗被害人将钱转移到集团制定的银行卡中,实施诈骗。

    短短的一个月时间,该诈骗集团就利用上述手段在河南、安徽、广西等省份进行诈骗,共实施诈骗39次,诈骗总额高达540多万元。

         检察机关认为,被告人张某、田某杰等16人以非法占有为目的,虚构事实,诈骗他人财物,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,均应当以诈骗罪追究刑事责任。

     电信诈骗近年来比较多见,骗子的手段也是花样百出、层出不穷,希望广大群众朋友接到提及投资理财方面的陌生电话,一定要竖起耳朵、擦亮眼睛、提高警惕。凡是涉及资金问题,务必保持清醒头脑,多和家人、朋友商量,不要掉入骗子的陷阱里。